1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 w sprawie zwołania na dzień 26 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), Zarząd Enea S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z otrzymanym od uprawnionego Akcjonariusza wnioskiem, o rozszerzenie porządku obrad ZWZ i umieszczenie w nim następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna”, Spółka przekazuje poniżej zmieniony, proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. Wprowadzone zmiany do porządku obrad ZWZ polegają na dodaniu po punkcie 14 kolejnych punktów 15 i 16 w brzmieniu proponowanym przez Akcjonariusza, a dotychczasowy punkt 15 (Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) został oznaczony jako punkt 17. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2024 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r. wraz z wyodrębnioną częścią - Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023 i podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2024”. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą zmian w Statucie Enea S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna”. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W żądaniu Akcjonariusza wskazano, że projekty uchwał dotyczące punktów 15 i 16 porządku obrad ZWZ zostaną przekazane w terminie późniejszym, natomiast w uzasadnieniu żądania Akcjonariusz wskazał, że „Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rozpatrzenie punktów zawartych w niniejszym żądaniu należy zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uwzględniając realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2035 roku, opublikowanej 28 listopada 2024 r., uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom Spółki propozycji zaktualizowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów w Spółce, w celu dostosowania Celów Zarządczych do powyższej Strategii, zawartych w wyżej wymienionej Uchwale. Z uwagi na fakt, iż cele zarządcze zawarte są również w § 3 „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna” niezbędne jest dokonanie zmian tego dokumentu.” | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 20/2025 Date of Preparation: 6 June 2025 Issuer’s Abbreviated Name: Enea S.A. Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: Extension of the agenda of the Enea S.A. Ordinary General Meeting convened for 26 June 2025 at the request of a Shareholder. Body of the report: With reference to Current Report No. 19/2025 on convening the Ordinary General Meeting (“OGM”) for 26 June 2025, the Management Board of Enea S.A. (“Company”) hereby reports that, in connection with a request received from an entitled Shareholder to extend the OGM agenda and include the following items: 1. Adopt a resolution on the rules for setting remuneration of Management Board Members. 2. Adopt a resolution to amend the “Remuneration policy for members of the supervisory body and management body at Enea Spółka Akcyjna”, The Company hereby presents the amended proposed OGM agenda having taken into account the Shareholder’s request. The amendments to the OGM agenda consist of adding, after item 14, items 15 and 16 in the wording proposed by the Shareholder, with the existing item 15 (Adjourn the Ordinary General Meeting) renumbered to 17. 1. Open the Ordinary General Meeting. 2. Elect the Chairperson of the Ordinary General Meeting. 3. Assert that the Ordinary General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions. 4. Adopt the agenda. 5. Adopt a resolution to approve the Report of the Enea S.A. Supervisory Board on its activity in 2024. 6. Present the report of the independent certified auditor on the audit of the Standalone Financial Statements of Enea S.A. for the financial year ended 31 December 2024, the Consolidated Financial Statements of the Enea Group for the financial year ended 31 December 2024 and the Management Board Report on the activity of Enea S.A. and the Enea Group in 2024. 7. Examine and adopt a resolution to approve the Standalone Financial Statements of Enea S.A. for the financial year ended 31 December 2024. 8. Examine and adopt a resolution to approve the Consolidated Financial Statements of the Enea Group for the financial year ended 31 December 2024. 9. Examine and adopt a resolution to approve the Management Board Report on the activity of Enea S.A. and the Enea Group in 2024 together with a separate Enea Group Sustainability Report for 2024. 10. Adopt a resolution to cover the loss for 2023 and distribute Enea S.A.’s net profit generated in the financial year ended 31 December 2024. 11. Adopt resolutions to discharge the Enea S.A. Management Board Members on the performance of their duties in the financial year 2024. 12. Adopt resolutions to discharge the Enea S.A. Supervisory Board Members on the performance of their duties in the financial year 2024. 13. Adopt a resolution to issue an opinion on the document, adopted by the Supervisory Board, entitled “Report on remuneration of Enea S.A. Management Board and Supervisory Board Members in 2024”. 14. Adopt resolutions to accept the amendments to the Statute of Enea S.A. which received a positive opinion from the Supervisory Board. 15. Adopt a resolution on the rules for setting remuneration of Management Board Members. 16. Adopt a resolution to amend the “Remuneration policy for members of the supervisory body and management body at Enea Spółka Akcyjna”. 17. Adjourn the Ordinary General Meeting. It is indicated in the Shareholder’s request that draft resolutions concerning items 15 and 16 of the OGM agenda will be submitted at a later date. At the same time, the justification for the request clarifies that “The request to include specific items on the agenda of the Company’s Ordinary General Meeting convened for 26 June 2025 is a statutory right of a shareholder representing at least one-twentieth of the share capital. In accordance with the Company’s Statute, it is within the powers of the General Meeting to consider the items included in the request. Taking into account the pursuit of the Enea Group’s new Development Strategy until 2035, as published on 28 November 2024, it is reasonable to present to the Company’s shareholders a proposal to update the rules for setting remuneration of members of the Company’s governing bodies in order to align the Management Objectives with the Strategy, as provided for in the Resolution. Because the Management Objectives are also included in § 3 of the Remuneration policy for members of the supervisory body and management body at Enea Spółka Akcyjna, it is necessary to amend the document.” | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-06 | Dalida Gepfert | Członek Zarządu | Dalida Gepfert | ||
| 2025-06-06 | Marek Lelątko | Członek Zarządu | Marek Lelątko | ||
