Onesano SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. onesano_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30_06_2025.pdfonesano_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30_06_2025r.
   
2. onesano_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30_06_2025.pdfonesano_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30_06_2025r.
   
3. onesano_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024r..pdfonesano_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024r.
   
4. onesano_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_za_2024r..pdfonesano_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_za_2024r.
   
5. onesano_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2024r..pdfonesano_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2024r.
   
6. onesano_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_18_ZWZ_30_06_2025.pdfonesano_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_18_ZWZ_30_06_2025r.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta

Onesano S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd onesano S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 395 § 1, art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00 w Warszawie, przy ul. Foksal 6.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, w tym omówienie aktualnej sytuacji finansowej oraz planów i perspektyw rozwoju działalności Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z projektem tekstu jednolitego Statutu stanowiącym załącznik do projektu uchwały nr 18, Sprawozdanie Rady Nadzorczej onesano S.A. z działalności w 2024 roku, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok, a także raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny ww. sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Plik Opis

onesano_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30_06_2025.pdfonesano_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30_06_2025.pdf onesano_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30_06_2025r.

onesano_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30_06_2025.pdfonesano_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30_06_2025.pdf onesano_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30_06_2025r.

onesano_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024r..pdfonesano_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024r..pdf onesano_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024r.

onesano_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_za_2024r..pdfonesano_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_za_2024r..pdf onesano_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_za_2024r.

onesano_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2024r..pdfonesano_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2024r..pdf onesano_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2024r.

onesano_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_18_ZWZ_30_06_2025.pdfonesano_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_18_ZWZ_30_06_2025.pdf onesano_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_18_ZWZ_30_06_2025r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Onesano SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Onesano S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-506 Chorzów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dyrekcyjna 6

(ulica) (numer)

032 60 30 630 032 60 30 620

(telefon) (fax)

[email protected] www.onesano.pl

(e-mail) (www)

5480076967 070629344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-03 Dominika Kowalczyk Prezes Zarządu