PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 30.06.2025 r., projekty uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025.06.30.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA
   
2. 2025.06.30.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdfProjekty uchwał
   
3. 2025.05.28.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdfSprawozdanie rewidenta ws. wynagrodzeń
   
4. 24_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdfRaport o wynagrodzeniach
   
5. PJP.RN spr. wynagrodzenia_2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta

PJP MAKRUM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 30.06.2025 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2025 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024;
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024;
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024,
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024,
f) przeznaczenia zysku za rok 2024,
g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok w Spółce;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statut Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik Opis

2025.06.30.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf2025.06.30.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2025.06.30.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf2025.06.30.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf Projekty uchwał

2025.05.28.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf2025.05.28.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf Sprawozdanie rewidenta ws. wynagrodzeń

24_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf24_PJP_Makrum_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Raport o wynagrodzeniach

PJP.RN spr. wynagrodzenia_2024.pdfPJP.RN spr. wynagrodzenia_2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PJP MAKRUM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-033 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Kościeleckich 3

(ulica) (numer)

0-52 376 74 00 052 376 74 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.pjpmakrum.com

(e-mail) (www)

554-023-40-98 002524300

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-03 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu

2025-06-03 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu