BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
   
2. Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
   
3. Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf
   
4. Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf
   
5. FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
   
6. Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
   
7. Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
   
8. Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
   
9. Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
   
10. Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 3.06.2025.pdf
    
11. ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
    
12. Projekty uchwał ZWZA.pdf
    
13. Uchwała Zarządu Nr 14 z dnia 03.06.2025 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 235 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta

BIOGENED S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2025 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2024 i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2024 oraz terminu jej wypłaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2025 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf

Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf

Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf

Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf
Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 3.06.2025.pdf
Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 3.06.2025.pdf

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

Projekty uchwał ZWZA.pdf
Projekty uchwał ZWZA.pdf

Uchwała Zarządu Nr 14 z dnia 03.06.2025 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
Uchwała Zarządu Nr 14 z dnia 03.06.2025 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOGENED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pojezierska 99

(ulica) (numer)

(42) 651 31 52 (42) 651 12 43

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

9471856923

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-03 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

2025-06-03 Barbra Biegańska Wiceprezes Zarządu