KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2025 roku.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie ZWZA 2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt S.A. na dzień 30.06.2025 roku
   
2. Projekty uchwały na ZWZ KG Efekt 2025.pdfProjekty uchwał na ZWZ KG efekt S.A. na dzien 30.06.2025 r.
   
3. Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów na WZ KG efekt S.A. na dzień zwołania ZWZ.
   
4. formularz Pełnomocnictwa2025osobaFizyczna.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 30.06.2025 - osoba fizyczna
   
5. formularz Pełnomocnictwa2025osobaPrawna.pdfForlumarz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 30.06.2025 - osoba prawna
   
6. SPRAWOZDANIE RN 2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok
   
7. SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2024.pdfSprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń 2024.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-02

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2025 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z zarejestrowanym kapitałem zakładowym w wysokości 4.995.450,00 PLN opłaconym w całości (zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2025 roku o godzinie 12:30 w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 (IWarsaw Plaza Hotel), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2024,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia powołania członka Rady nadzorczej
13. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie ZWZA 2025.pdfOgłoszenie ZWZA 2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt S.A. na dzień 30.06.2025 roku

Projekty uchwały na ZWZ KG Efekt 2025.pdfProjekty uchwały na ZWZ KG Efekt 2025.pdf Projekty uchwał na ZWZ KG efekt S.A. na dzien 30.06.2025 r.

Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdfOgólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZ KG efekt S.A. na dzień zwołania ZWZ.

formularz Pełnomocnictwa2025osobaFizyczna.pdfformularz Pełnomocnictwa2025osobaFizyczna.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 30.06.2025 - osoba fizyczna

formularz Pełnomocnictwa2025osobaPrawna.pdfformularz Pełnomocnictwa2025osobaPrawna.pdf Forlumarz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 30.06.2025 - osoba prawna

SPRAWOZDANIE RN 2025.pdfSPRAWOZDANIE RN 2025.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok

SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2024.pdfSPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2024.pdf Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń 2024.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

(pełna nazwa emitenta)

EFEKT Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 12

(ulica) (numer)

012 420 33 30 012 420 33 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.efektsa.pl

(e-mail) (www)

6760077402 001413856

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-02 Teresa Kawczyńska Prezes Zarządu Teresa Kawczyńska