Dark Point Games Spółka Akcyjna - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20250530 WAW 01 DPG posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ.pdfZwołanie ZWZ
   
2. 20250530 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
3. 20250530 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ za 2024.pdfProjekty uchwał ZWZ
   
4. 20250530 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji.pdfInformacja o liczbie akcji
   
5. 20250530 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdfFormularz do głosowania na ZWZ
   
6. 20250530 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdfFormularz pełnomocnictwa osoba prawna
   
7. 20250530 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdfFormularz pełnomocnictwa osoba fizyczna
   
8. 20250530 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdfKlauzula informacyjna RODO
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-30

Skrócona nazwa emitenta

Dark Point Games S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZ”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem pod adresem Al. Jerozolimskie 51, 00-697 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego ZWZ obejmuje:
1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Załączniki

Plik Opis

20250530 WAW 01 DPG posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ.pdf20250530 WAW 01 DPG posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ.pdf Zwołanie ZWZ

20250530 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu ZWZ.pdf20250530 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

20250530 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ za 2024.pdf20250530 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ za 2024.pdf Projekty uchwał ZWZ

20250530 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji.pdf20250530 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji.pdf Informacja o liczbie akcji

20250530 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf20250530 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf Formularz do głosowania na ZWZ

20250530 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf20250530 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf Formularz pełnomocnictwa osoba prawna

20250530 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf20250530 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna

20250530 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf20250530 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf Klauzula informacyjna RODO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-30 Paweł Waszak Prezes

2025-05-30 Marcin Kamiński Członek Zarządu