ALTA SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Alta_Ogłoszenie_Zwolanie_ZWZ 26.06.2025.pdfTreść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki 26.06.2025 r.
   
2. Alta_projekty uchwał WZA 26.06.2025.pdfTreść projektów uchwał ZWZ Spółki 26.06.2025 r.
   
3. ALTA_sprawozdanie RN za 2024_final.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 r.
   
4. ALTA_2024_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.
   
5. Alta_Raport dot. SoW_31.12.2024.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmjącej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 r.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2025 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37 - Centrum Konferencyjne Zielna, (wejście od ulicy Bagno), zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje: (i) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (ii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024; (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz (iv) Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmującej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://altasa.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia .


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Alta_Ogłoszenie_Zwolanie_ZWZ 26.06.2025.pdfAlta_Ogłoszenie_Zwolanie_ZWZ 26.06.2025.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki 26.06.2025 r.

Alta_projekty uchwał WZA 26.06.2025.pdfAlta_projekty uchwał WZA 26.06.2025.pdf Treść projektów uchwał ZWZ Spółki 26.06.2025 r.

ALTA_sprawozdanie RN za 2024_final.pdfALTA_sprawozdanie RN za 2024_final.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 r.

ALTA_2024_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu.pdfALTA_2024_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.

Alta_Raport dot. SoW_31.12.2024.pdfAlta_Raport dot. SoW_31.12.2024.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmjącej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ALTA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTA Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-689 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 37

(ulica) (numer)

022 250 88 20 022 721 38 57

(telefon) (fax)

[email protected] www.altasa.pl

(e-mail) (www)

527-010-29-48 012835824

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-29 Lesław Moritz Prezes Zarządu

2025-05-29 Agnieszka Smit Członkini Zarządu