BeLeaf Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BeLeaf S.A. na dzień 26 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_26-06-2025.pdf
   
2. Projekty uchwał_ZWZ_26-06-2025.pdf
   
3. Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_26-06-2025_OF.pdf
   
4. Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_26-06-2025_OP.pdf
   
5. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_26-06-2025.pdf
   
6. Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ_26-06-2025.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-26

Skrócona nazwa emitenta

BeLeaf S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BeLeaf S.A. na dzień 26 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2025 r. o godz. 13:30 w Kancelarii Notarialnej Marta Szybka w Krakowie (30-132) przy ul. Szlachtowskiego 15A.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_26-06-2025.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_26-06-2025.pdf

Projekty uchwał_ZWZ_26-06-2025.pdf
Projekty uchwał_ZWZ_26-06-2025.pdf

Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_26-06-2025_OF.pdf
Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_26-06-2025_OF.pdf

Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_26-06-2025_OP.pdf
Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_26-06-2025_OP.pdf

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_26-06-2025.pdf
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_26-06-2025.pdf

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ_26-06-2025.pdf
Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ_26-06-2025.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BeLeaf Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BeLeaf S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-499 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opatkowicka 10A/9

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] www.beleafsa.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-26 Marcin Ujejski Prezes Zarządu