BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA - Zwołanie ZWZ na dzień 16 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 00. Załącznik 1 - Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 01. Załącznik 2 - Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał wraz z uzasadnieniem
   
3. 02. Załącznik 3 - Zestawienie zmian statutu.pdfZestawienie zmian statutu
   
4. 03. Załącznik 4 - Projekt tekstu jednolitego statutu.pdfProjekt tekstu jednolitego statutu
   
5. 04. Załącznik 5 - Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdfWniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
   
6. 05. Załącznik 6 - Bioceltix Sprawozdanie RN.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
   
7. 06. Załącznik 7a - Wzór pełnomocnictwa - wersja edytowalna.docxWzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna
   
8. 06. Załącznik 7b - Wzór pełnomocnictwa - wersja pdf.pdfWzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja .pdf
   
9. 07. Załącznik 8a - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docxFormularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna
   
10. 07. Załącznik 8b - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf..pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf
    
11. 08. Załącznik 9 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdfInformacja o liczbie akcji i głosów
    
12. 09. Załącznik 10 - Klauzula informacyjna dot. RODO.pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-20

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ na dzień 16 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 i z lat ubiegłych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.

Załączniki

Plik Opis

00. Załącznik 1 - Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf00. Załącznik 1 - Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

01. Załącznik 2 - Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdf01. Załącznik 2 - Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

02. Załącznik 3 - Zestawienie zmian statutu.pdf02. Załącznik 3 - Zestawienie zmian statutu.pdf Zestawienie zmian statutu

03. Załącznik 4 - Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf03. Załącznik 4 - Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf Projekt tekstu jednolitego statutu

04. Załącznik 5 - Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf04. Załącznik 5 - Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty

05. Załącznik 6 - Bioceltix Sprawozdanie RN.pdf05. Załącznik 6 - Bioceltix Sprawozdanie RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

06. Załącznik 7a - Wzór pełnomocnictwa - wersja edytowalna.docx06. Załącznik 7a - Wzór pełnomocnictwa - wersja edytowalna.docx Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna

06. Załącznik 7b - Wzór pełnomocnictwa - wersja pdf.pdf06. Załącznik 7b - Wzór pełnomocnictwa - wersja pdf.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja .pdf

07. Załącznik 8a - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docx07. Załącznik 8a - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docx Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna

07. Załącznik 8b - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf..pdf07. Załącznik 8b - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf..pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf

08. Załącznik 9 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf08. Załącznik 9 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów

09. Załącznik 10 - Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf09. Załącznik 10 - Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-20 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2025-05-20 Paweł Wielgus Członek Zarządu