Diagnostyka Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie NWZ_.pdfogłoszenie
   
2. Projekty uchwał, które mają być podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka .pdfprojekty uchwał
   
3. Formularz - głosowanie korespondencyjne.pdfformularz glosowanie korespondencyjne
   
4. Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.pdfformularz głosowanie przez pełnomocnika
   
5. Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdfformularz zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2025

Data sporządzenia: 2025-03-31

Skrócona nazwa emitenta

Diagnostyka S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku ze złożonym w dniu 26 marca 2025 r. w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki (Pana Grzegorza Głownię, Pana Jacka Pruska oraz Pana Jakuba Swadźbę), wnioskiem w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 11/2025 z dnia 26 marca 2025 r.), niniejszym zwołuje na dzień 28 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) które odbędzie się o godzinie 14:30 w Krakowie, w budynku małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon pod adresem ul. Stefana Steca 1.

Przewidziano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie NWZ_.pdfOgłoszenie NWZ_.pdf ogłoszenie

Projekty uchwał, które mają być podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka .pdfProjekty uchwał, które mają być podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka .pdf projekty uchwał

Formularz - głosowanie korespondencyjne.pdfFormularz - głosowanie korespondencyjne.pdf formularz glosowanie korespondencyjne

Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.pdfFormularz - głosowanie przez pełnomocnika.pdf formularz głosowanie przez pełnomocnika

Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdfFormularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf formularz zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Diagnostyka Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Diagnostyka S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Życzkowskiego 16

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupadiagnostyka.pl

(e-mail) (www)

6751265009 356366975

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-03-31 Paweł Chytła Wiceprezes Zarządu

2025-03-31 Jaromir Pelczarski Wiceprezes Zarządu