INCUVO SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 22 maja 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20250319_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu
   
2. 20250319_ZWZ_Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   
3. 20250319_ZWZ Incuvo_Wzór pełnomocnictwa.pdfWsór pełnomocnictwa
   
4. 20250319_ZWZ Incuvo_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
5. 20250319_Sprawozdanie Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok 2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
   
6. 20250319_URN Incuvo_ws. zaopiniowania spraw ZWZ.pdfURN Incuvo_ws zaopiniowania spraw ZWZ
   
7. 20250319_UZ 4_2025_wniosek o pokrycie straty za 2024.pdfWniosek o pokrycie straty
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2025

Data sporządzenia: 2025-03-19

Skrócona nazwa emitenta

INCUVO S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 22 maja 2025 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 5, art. 399 § 1, art. 397 oraz art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 maja 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 12:00 w Katowicach w Kancelarii Notarialnej K. Wojdyło-Rudzka, O. Ramos s.c., przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice (Euro Centrum).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd jednocześnie informuje, że Spółka w dniu 19 marca 2025 r. opublikowała jednostkowy raport roczny Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., zawierający m.in. roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2024 r. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie internetowej www.incuvo.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Podstawa prawna: art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ppkt b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki

Plik Opis

20250319_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf20250319_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

20250319_ZWZ_Projekty uchwał.pdf20250319_ZWZ_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

20250319_ZWZ Incuvo_Wzór pełnomocnictwa.pdf20250319_ZWZ Incuvo_Wzór pełnomocnictwa.pdf Wsór pełnomocnictwa

20250319_ZWZ Incuvo_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf20250319_ZWZ Incuvo_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

20250319_Sprawozdanie Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok 2024.pdf20250319_Sprawozdanie Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok 2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

20250319_URN Incuvo_ws. zaopiniowania spraw ZWZ.pdf20250319_URN Incuvo_ws. zaopiniowania spraw ZWZ.pdf URN Incuvo_ws zaopiniowania spraw ZWZ

20250319_UZ 4_2025_wniosek o pokrycie straty za 2024.pdf20250319_UZ 4_2025_wniosek o pokrycie straty za 2024.pdf Wniosek o pokrycie straty

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

INCUVO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INCUVO S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-568 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ligocka 103

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6342805589 242811981

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-03-19 Andrzej Wychowaniec Prezes Zarządu Andrzej Wychowaniec

2025-03-19 Mateusz Kirstein Wiceprezes Zarządu ds. Operacji Mateusz Kirstein