ONE SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. zal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf (1).xadesONE SA podpis
   
2. zal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf.xadesONE SA podpis
   
3. zal07_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml (1).xadesONE SA podpis
   
4. zal12_Sprawozdanie_z_badania.xhtml (1).xadesONE SA podpis
   

---

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. zal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf (1).xadesONE SA podpis
   
2. zal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf.xadesONE SA podpis
   
3. zal07_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml (1).xadesONE SA podpis
   
4. zal12_Sprawozdanie_z_badania.xhtml (1).xadesONE SA podpis
   

---

RB-W 6:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Firma: ONE SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2024_ONE_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdfONE SA Ogloszenie o zwolaniu ZWZ
   
2. 2024_ONE_projekty_uchwal_walne.pdfONE SA Projekty uchwal
   
3. 2024_ONE_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ONE.pdfONE SA Informacja o ogolnej liczbie glosow
   
4. 2024_ONE_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ONE.pdfONE SA Pelnomocictwo dla akcjonariusza bedacego osbą fizyczna
   
5. 2024_ONE_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną ONE.pdfONE SA Pelnomocnictwo dla akcjonariusza niebedacego osoba fizyczna
   
6. 2024_ONE_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ONE.pdfONE SA Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocniika
   
7. ONE_2023-12-31_PL.pdfONE SA Jednostowe SF
   
8. ONE_SzD_2023-12-31_PL (1).pdfONE SA Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci
   
9. ONESA_Nota-art.-44-Prawo-Energetyczne_2023-12-31.pdfONE SA Nota art 44 Prawo energetyczne
   
10. ONESA_sprawozdanie_z_wynagrodzen 2023 podpisane.pdfONE SA Sprawozdanie z wynagrodzen
    
11. RAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfONE SA Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
    
12. sprawozdanie_RN.pdfONE SA Sprawozdanie RN
    
13. wniosek_zarzadu.pdfONE SA Wniosek zarzadu
    
14. zal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf (1).xadesONE SA podpis
    
15. zal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf.xadesONE SA podpis
    
16. zal07_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml (1).xadesONE SA podpis
    
17. zal09_Sprawozdanie_z_badania (2).xhtmlONE SA podpis
    
18. zal10_ONE_2023-12-31_PL.xhtmlONE SA podpis
    
19. zal12_Sprawozdanie_z_badania.xhtml (1).xadesONE SA podpis
    
20. zal14_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtmlONE SA podpis
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024

Data sporządzenia: 2024-07-05

Skrócona nazwa emitenta

ONE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 sierpnia 2024 r., na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok 2023.
10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.onesa.pl.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

2024_ONE_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf2024_ONE_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf ONE SA Ogloszenie o zwolaniu ZWZ

2024_ONE_projekty_uchwal_walne.pdf2024_ONE_projekty_uchwal_walne.pdf ONE SA Projekty uchwal

2024_ONE_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ONE.pdf2024_ONE_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ONE.pdf ONE SA Informacja o ogolnej liczbie glosow

2024_ONE_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ONE.pdf2024_ONE_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ONE.pdf ONE SA Pelnomocictwo dla akcjonariusza bedacego osbą fizyczna

2024_ONE_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną ONE.pdf2024_ONE_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną ONE.pdf ONE SA Pelnomocnictwo dla akcjonariusza niebedacego osoba fizyczna

2024_ONE_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ONE.pdf2024_ONE_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ONE.pdf ONE SA Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocniika

ONE_2023-12-31_PL.pdfONE_2023-12-31_PL.pdf ONE SA Jednostowe SF

ONE_SzD_2023-12-31_PL (1).pdfONE_SzD_2023-12-31_PL (1).pdf ONE SA Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci

ONESA_Nota-art.-44-Prawo-Energetyczne_2023-12-31.pdfONESA_Nota-art.-44-Prawo-Energetyczne_2023-12-31.pdf ONE SA Nota art 44 Prawo energetyczne

ONESA_sprawozdanie_z_wynagrodzen 2023 podpisane.pdfONESA_sprawozdanie_z_wynagrodzen 2023 podpisane.pdf ONE SA Sprawozdanie z wynagrodzen

RAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf ONE SA Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

sprawozdanie_RN.pdfsprawozdanie_RN.pdf ONE SA Sprawozdanie RN

wniosek_zarzadu.pdfwniosek_zarzadu.pdf ONE SA Wniosek zarzadu

zal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf (1).xadeszal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf (1).xades ONE SA podpis

zal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf.xadeszal03_ONE_2023-12-31_PL.pdf.xades ONE SA podpis

zal07_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml (1).xadeszal07_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml (1).xades ONE SA podpis

zal09_Sprawozdanie_z_badania (2).xhtmlzal09_Sprawozdanie_z_badania (2).xhtml ONE SA podpis

zal10_ONE_2023-12-31_PL.xhtmlzal10_ONE_2023-12-31_PL.xhtml ONE SA podpis

zal12_Sprawozdanie_z_badania.xhtml (1).xadeszal12_Sprawozdanie_z_badania.xhtml (1).xades ONE SA podpis

zal14_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtmlzal14_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml ONE SA podpis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-627 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Naruszewicza 27 lok. 2

(ulica) (numer)

(22) 480 27 27

(telefon) (fax)

[email protected] onesa.pl

(e-mail) (www)

5262725362 015529329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-07-05 Bartłomiej Gajecki Prezes Zarządu