Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 25.07.2024.pdf
- Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 25.07.2024.pdf
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex za 2023 rok.pdf
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA z realizacji polityki wynagrodzeń za 2023 rok.pdf
- Raport z oceny wynagrodzeń za 2023.pdf
- Projekt Polityki wynagrodzen członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA po zmianach_ZWZ_25.07.2024.pdf
- Informacja o ogólnej liczbie akcji 25.07.2024.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TERMO-REX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ponownie zwołuje niniejszym, na dzień 25 lipca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2023. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2023. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2023. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex. 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z realizacji polityki wynagrodzeń za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w sprawie oceny w/w sprawozdania, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok oraz projekt zmian w Polityce wynagrodzeń wraz z projektem tekstu jednolitego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 25.07.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 25.07.2024.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 25.07.2024.pdf Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 25.07.2024.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex za 2023 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex za 2023 rok.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA z realizacji polityki wynagrodzeń za 2023 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA z realizacji polityki wynagrodzeń za 2023 rok.pdf | |||||||||||
| Raport z oceny wynagrodzeń za 2023.pdf Raport z oceny wynagrodzeń za 2023.pdf | |||||||||||
| Projekt Polityki wynagrodzen członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA po zmianach_ZWZ_25.07.2024.pdf Projekt Polityki wynagrodzen członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA po zmianach_ZWZ_25.07.2024.pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji 25.07.2024.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji 25.07.2024.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-28 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-06-28 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
20240628_084235_1576444107_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_25.07.2024.pdf
20240628_084235_1576444107_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Termo-Rex_SA__25.07.2024.pdf
20240628_084235_1576444107_Projekty_uchwal_ZWZ_Termo-Rex_SA_25.07.2024.pdf
20240628_084235_1576444107_Projekt_Polityki_wynagrodzen_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Termo-Rex_SA_po_zmianach_ZWZ_25.07.2024.pdf
20240628_084235_1576444107_Raport_z_oceny_wynagrodzen_za_2023.pdf
20240628_084235_1576444107_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Termo-Rex_SA_z_realizacji_polityki_wynagrodzen_za_2023_rok.pdf
20240628_084235_1576444107_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Termo-Rex_za_2023_rok.pdf
