ASMODEV SPÓŁKA AKCYJNA - Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. AMV_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdfProjekty uchwał
   
2. AMV_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu obrad_ZWZ_2023.pdfWzór pełnomocnictwa
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2024

Data sporządzenia: 2024-06-07

Skrócona nazwa emitenta

ASMODEV S.A.

Temat

Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r. (dalej: ZWZ), niniejszym informuje, iż w dniu 6 czerwca 2024 r., na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia nowej sprawy w porządku obrad ZWZ w zakresie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki.

W związku z powyższym rozszerzony porządek obrad ZWZ jest następujący:
1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
g. sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia.

Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad akcjonariusz przekazał projekt uchwały oraz dokument poświadczający posiadanie wymaganego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. W załączeniu do niniejszego komunikatu, w związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

Plik Opis

AMV_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdfAMV_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf Projekty uchwał

AMV_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu obrad_ZWZ_2023.pdfAMV_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu obrad_ZWZ_2023.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ASMODEV SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASMODEV S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-095 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Bankowy 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7010811790

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-06-07 Michał Jodłowiec Prezes Zarządu