WISE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_WISE_ogłoszenie_o_zwołaniu ZWZ2023 f_.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ
   
2. 2_WISE_projekty_uchwał_zwz2023 f_.pdfPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

WISE FINANCE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
9. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w 2023 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał
i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

1_WISE_ogłoszenie_o_zwołaniu ZWZ2023 f_.pdf1_WISE_ogłoszenie_o_zwołaniu ZWZ2023 f_.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

2_WISE_projekty_uchwał_zwz2023 f_.pdf2_WISE_projekty_uchwał_zwz2023 f_.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

WISE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WISE FINANCE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-627 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Adama Naruszewicza 27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ibsmsa.pl

(e-mail) (www)

701-015-01-53 141599588

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Michał Mirecki Członek Zarządu