1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2. Uchwały ZWZ 2024_pl.pdf
- 2. Uchwały ZWZ 2024_eng.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AGORA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Komunikat giełdowy Zarząd spółki pod firmą Agora spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944 (dalej: „Spółka” lub „Agora S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 14:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w budynku Spółki w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. I. Przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; 2) Przyjęcie porządku obrad; 3) Wybór członków komisji skrutacyjnej; 4) Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023; 5) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023; 8) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2023; 9) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A., zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 10) Przedstawienie przez Zarząd rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2023”; 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję; 16) Zamknięcie obrad. II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2024 roku („Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. III. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Agory S.A. w Dniu Rejestracji. 1. W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 12 czerwca 2024 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki; oraz b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 13 czerwca 2024 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. IV. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie (i) wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz (ii) księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 oraz 27 czerwca 2024 roku w godz. od 9.00 do 17.00 w budynku Spółki (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki, na ręce Zarządu, lub przesłać na adres e-mail: [email protected]. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz: a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej); b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru; c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. V. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2024 roku (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przesłane w postaci elektronicznej na następujący adres e-mail: [email protected]. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz: a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej); b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru; c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. VI. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 czerwca 2024 r. zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz: a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej); b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru; c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu, jednak z uwagi na treść zasady nr 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2021, którym Spółka podlega jako emitent akcji notowanych na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy z prośbą, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. W przypadku uchwał innych niż te o charakterze porządkowym, zgłoszone projekty powinny zawierać uzasadnienie w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem. VII. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Komunikacja akcjonariuszy z Agorą S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: [email protected]. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF. W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki. VIII. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy: a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu: i. dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) oraz oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna); oraz ii. oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem; b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu: dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) oraz oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów. Należy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu. IX. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl, w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected] najpóźniej na dwa dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 26 czerwca 2024 roku, do godz. 16.00). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo oraz: a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. Agora S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. X. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiadania się w formie komunikatów tekstowych. XI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia - Regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. XII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań w zakresie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki. XIII. Dostęp do dokumentacji Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w budynku Spółki pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, w Biurze Zarządu Spółki od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 27 czerwca 2024 r., w godzinach od 9.00 do 17.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”. XIV. Informacje dodatkowe Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na 45 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dookreślający zasady udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2. Uchwały ZWZ 2024_pl.pdf 2. Uchwały ZWZ 2024_pl.pdf | |||||||||||
| 2. Uchwały ZWZ 2024_eng.pdf 2. Uchwały ZWZ 2024_eng.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convening the Annual General Meeting of Agora S.A. and draft resolutions to be voted on during the Meeting Regulatory filing I. Proposed agenda of the General Meeting: 1) Opening the General Meeting and electing the Chairperson; 2) Adopting the agenda; 3) Appointing members of the returning committee; 4) Presenting the annual separate financial statements of the Company, and the Management Report on the activities of the Company in the financial year 2023, and the consolidated financial statements of the Group, and the Group Management Report on the activities of the Group in the financial year 2023; 5) Presenting the Resolution of the Supervisory Board on the result of the evaluation of the financial statements and evaluating the Management Board’s motion regarding the allocation of profit for 2023, and the Supervisory Board’s motion to approve the performance of duties by Members of the Management Board in 2023; 6) Reviewing and approving the annual separate financial statements of the Company for the year 2023 and the Management Report on the activities of the Company for the financial year 2023; 7) Reviewing and approving the annual consolidated financial statements covering the Company and its subsidiaries and associates, and the Management Board’s report on the activities of the Group in the financial year 2023; 8) Presenting a Resolution of the Supervisory Board on the evaluation of the Company’s situation in the financial year 2023; 9) Presenting a report on the activities of the Supervisory Board of Agora S.A., including assessment of the work of the Supervisory Board in the financial year 2023; 10) Presentation by the Management Board of recommendation on covering the Company’s net loss for the year 2023; 11) Adoption of resolution on covering the Company’s net loss for the year 2023; 12) Adoption of resolution on approving the performance of duties by particular members of the Supervisory Board in the financial year 2023; 13) Adoption of resolution on approving the performance of duties by particular members of the Management Board in the financial year 2023; 14) Adoption of the resolution on the assessment of the “Supervisory Board Report on Remuneration of particular members of the Management Board and Supervisory Board of Agora S.A. for 2023”; 15) Adoption of resolutions on appointing members of the Management Board for the next term of office; 16) Closing the General Meeting. II. Date of registration for participating in the General Meeting The date of registration for attendance at the General Meeting is June 12, 2024 (“Registration Date”). The Registration Date for holders of rights attached to bearer shares and registered shares is the same. III. Shareholders’ right to participate in the General Meeting Only holders of Agora S.A. shares as at the Registration Date have the right to participate in the General Meeting. 1. In respect of bearer shares, the following persons will be eligible to vote at the General Meeting: a) those who hold the Company’s shares in their securities accounts sixteen days before the date of the General Meeting (i.e. on June 12, 2024); and b) those who no earlier than after the announcement about the convention of the General Meeting and no later than by June 13, 2024 (inclusive) file a request for issuing a registered certificate of eligibility to participate in the General Meeting to the entity maintaining their securities account on which the Company’s shares are held. 2. Persons eligible from registered shares and temporary certificates, lienors and users, with voting rights, may participate in the General Meeting if their name is entered into the share ledger on the Registration Date. IV. List of persons eligible to participate in the General Meeting The Company determines the list of persons eligible to participate in the General Meeting based on (i) the list submitted to the Company by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the Central Securities Depository, hereinafter: “KDPW”) prepared on the basis of registered certificates of eligibility to participate in the General Meeting issued by entities maintaining the securities accounts, and (ii) the share ledger.
A shareholder may request sending a free copy of the above-mentioned list of shareholders by e-mail, by providing the address to which the list should be sent. The request to send the list of shareholders should be submitted to the registered office of the Company, to the Management Board, or sent to the e-mail address: [email protected]. The request should be in writing and signed by the shareholder or by the persons representing the shareholder; and: a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted in electronic form); b) in respect of shareholders who are legal persons and organizational entities without legal personality, who have legal capacity under the law – their entitlement to act on behalf of the entity should be confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court Register or any other relevant register; c) in respect that a notification is sent by a proxy – the respective power of attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document confirming the identity of the person signing the request should be enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy. V. A shareholder’s right to request that certain matters be included on the agenda of the General Meeting A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital of the Company may request that certain matters be included on the agenda of the General Meeting of the Company. The request should be notified to the Company’s Management Board no later than 21 days before the date of the General Meeting, i.e. by June 7, 2024 (inclusive). The request should include a statement of grounds or a draft resolution pertaining to the proposed item on the agenda.The written request may be submitted to the Company’s building at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, for the attention of the Management Board, or sent in electronic form to the following email address: [email protected]. The shareholder(s) should prove holding the respective number of shares as at the date of submitting the request by enclosing a deposit certificate(s) or a certificate of the eligibility to participate in the General Meeting; and: a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted in electronic form); b) in respect of shareholders who are legal persons and organizational entities without legal personality, who have legal capacity under the law – their entitlement to act on behalf of the entity should be confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court Register or any other relevant register; c) in respect of a notification sent by a proxy – the respective power of attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document confirming the identity of the person signing the request should be enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy. VI. A shareholder’s right to submit draft resolutions A shareholder or shareholders who represent at least 1/20 of the share capital may, before the date of the General Meeting, i.e. until June 28, 2024, submit in writing draft resolutions relating to issues on the agenda of the General Meeting to the Company’s registered seat at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, for the attention of the Management Board, or send them in electronic form to the following email address: [email protected]. The shareholder(s) should demonstrate holding the respective number of shares as at the date of submitting the request, enclosing a deposit certificate(s) or a certificate of the right to participate in the General Meeting; and: a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document should be enclosed (if the request is submitted in electronic form); b) in respect of shareholders who are legal persons and organizational entities without legal personality, who have legal capacity under the law – their entitlement to act on behalf of the entity should be confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court Register or any other relevant register; c) in respect of a notification sent by a proxy – the respective power of attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document confirming the identity of the person signing the request should be enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy. In addition, each shareholder eligible to participate in the General Meeting may – during the General Meeting – submit draft resolutions pertaining to issues on the agenda of the General Meeting. In addition, each shareholder eligible to participate in the General Meeting may – during the General Meeting – submit draft resolutions pertaining to issues on the agenda of the General Meeting, however, due to the content of rule no. 4.8. Of the Code of Best Practice for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange 2021 to which the Company is subject as an issuer of shares listed on the Main Market of the Warsaw Stock Exchange, the Management Board of the Company requests the shareholders to submit the draft resolutions of the General Meeting to the matters included in the agenda of the General Meeting by shareholders no later than 3 days before the General Meeting. In the case of resolutions other than those of an orderly nature, the submitted drafts should contain a justification in order to facilitate voting on the resolutions by shareholders participating in the General Meeting with due diligence.VII. Communication between the shareholders and the Company Shareholders may contact the Company using email in the manner specified in this announcement.
A Shareholder who uses the option to communicate in electronic form bears the risk of such communication. The date of receipt of the documentation by the Company’s server at the address provided above will be evidence of submitting the documentation in electronic form in the period required under the law.
VIII. Admittance to participation in the General Meeting Shareholders will be admitted to participate in the General Meeting after identifying themselves with an identity card, and proxies: a) if the power of attorney is in writing – after presenting: i. an identity card (if the proxy is an individual) and an original or copy (certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) of an excerpt from a register or another document confirming the authorization of an individual(s) to represent the proxy at the General Meeting (in respect of a proxy other than an individual); and ii. the original power of attorney granted in writing or a copy certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies; b) in respect of a power of attorney granted in electronic form – after presenting: an identity card (if the plenipotentiary is an individual) and an original or copy (certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) of an excerpt from a register or another document confirming the authorization of an individual(s) to represent the proxy at the General Meeting (in respect of a proxy other than an individual). Representatives of legal persons or partnerships should additionally present originals or copies (certified as true copies by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) of current excerpts from respective registers listing the persons authorized to represent the said entities and originals or copies (certified as true copies by a Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies) confirming the given individual’s (individuals’) authorization to represent a shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted series of powers of attorney).
Please have your identity card with you on the date of the General Meeting in order to be allowed to participate in the General Meeting. IX. Manner of exercising voting rights by proxy A shareholder may attend the General Meeting and exercise his/her voting right in person or by proxy. Shareholders shall send information on granting powers of attorney in electronic form to the Company to the email address: [email protected] no later than two business days before the date of the General Meeting (i.e. by June 26, 2024, 4 p.m.). A scan of the proxy form shall be enclosed with the information on granting proxy rights in electronic form, as well as: a) in respect of shareholders who are individuals – a copy of the shareholder’s identification document; b) in respect of shareholders who are legal persons or partnerships – a confirmation of the authorization to act on behalf of that legal person or partnership in the form of a copy of the current excerpt from the relevant register or another document confirming the authorization of the individual(s) to represent the shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted sequence of powers of attorney). In respect of granting further powers of attorney, the proxy holder should present an uninterrupted sequence of powers of attorney accompanied by documents confirming the authorization of the proxy to act on behalf of the previous proxies.
The rules described above concerning the manner of granting a power of attorney shall also apply to cancelling a power of attorney granted in electronic form. X. Possibility of attendance and the manner of commenting during the General Meeting using means of electronic communication The principles, and terms and conditions for participating in the General Meeting using means of electronic of communication are specified in the appendix to this announcement. Shareholders will have the possibility of commenting by sending text messages. XI. Manner of exercising voting rights using mail or electronic means of communication The Company does not stipulate exercising voting rights by mail. The manner of exercising voting rights using means of electronic communication is described in the appendix to this announcement – Rules for participating in General Meeting of Agora S.A. by means of electronic communication. XII. Shareholders right to ask questions regarding matters included in the agenda of the General Meeting Shareholders participating in the General Meeting have right to ask questions regarding matters included in the agenda of the General Meeting and participate in the discussion in accordance with the rules defined in the Rules for participating in General Meeting, available on the website of the Company. XIII. Access to documentation Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain the full text of the documentation to be presented at the General Meeting and draft resolutions at the Company’s building at Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, in the Office of the Management Board of the Company from the date of this announcement until June 27, 2024, between 9 a.m. and 5 p.m., or on the Company’s website at the address: www.agora.pl, under the tab “Investor relations”/ “General Meeting of Shareholders”.
XIV. Additional information This announcement includes the information stipulated in the provisions of the Commercial Companies Code. The content of the announcement is without prejudice to specific regulations which may restrict shareholders from exercising their rights. To open the General Meeting on time, registration of the shareholders will take place 45 minutes before the opening of the General Meeting. The principles of convening and holding the General Meeting, appended to this announcement, specify in detail the rules of participation of the shareholders in the General Meeting using means of electronic communication. Attached hereto, the Company provides the draft resolutions to be voted at the General Meeting. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Bartosz Hojka | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-29 | Anna Kryńska-Godlewska | Członek Zarządu | |||
