GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone SA
   
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2024 .pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone SA
   
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone za rok obrotowy 2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej genXone SA za rok obrotowy 2023
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-22

Skrócona nazwa emitenta

GENXONE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 18 czerwca 2024 roku, o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
16. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2024 .pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone S.A. w roku 2024 .pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia genXone SA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone za rok obrotowy 2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej genXone za rok obrotowy 2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej genXone SA za rok obrotowy 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GENXONE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-002 Złotniki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kobaltowa 6

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7811918132

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-22 Michał Kaszuba Prezes Zarządu Michał Kaszuba