Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 00. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
- 01. Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał wraz z uzasadnieniem
- 02. Opinia Zarządu.pdfOpinia Zarządu
- 03. Zestawienie zmian statutu.pdfZestawienie zmian statutu
- 04. Formularze pełnomocnictwa.pdfFormularze pełnomocnictwa
- 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika
- 06. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdfKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdfInformacja o liczbie akcji i głosów
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOCELTIX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZ na dzień 3 czerwca 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 3 czerwca 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 00. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf 00. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 01. Projekty uchwał NWZ.pdf 01. Projekty uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| 02. Opinia Zarządu.pdf 02. Opinia Zarządu.pdf | Opinia Zarządu | ||||||||||
| 03. Zestawienie zmian statutu.pdf 03. Zestawienie zmian statutu.pdf | Zestawienie zmian statutu | ||||||||||
| 04. Formularze pełnomocnictwa.pdf 04. Formularze pełnomocnictwa.pdf | Formularze pełnomocnictwa | ||||||||||
| 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| 06. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf 06. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | ||||||||||
| 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-07 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-07 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
20240507_182917_1976393920_00._Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf
20240507_182917_1976393920_01._Projekty_uchwal_NWZ.pdf
20240507_182917_1976393920_02._Opinia_Zarzadu.pdf
20240507_182917_1976393920_03._Zestawienie_zmian_statutu.pdf
20240507_182917_1976393920_04._Formularze_pelnomocnictwa.pdf
20240507_182917_1976393920_05._Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf
20240507_182917_1976393920_06._Klauzula_informacyjna_dot._ochrony_danych_osobowych.pdf
20240507_182917_1976393920_07._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf
