Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekt_uchwaly_nr_2_NWZ.pdfZmieniony projekt uchwały nr 2 na NWZ INTROL S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r.
- Projekt_uchwaly_nr_6_NWZ.pdfNowy projekt uchwały nr 6 na NWZ INTROL S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-03-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INTROL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwała Zarządu INTROL S.A. w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. i przedłożenia projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd INTROL S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 marca 2024 r., działając na wniosek akcjonariusza – WEKA Investments Sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia porządku obrad zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. o punkt: • Uchwalenie nowej Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A. W związku z dokonaniem zmian porządku obrad Zarząd Emitenta postanowił: a. Ogłosić zmieniony porządek obrad NWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL S.A. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy. 8. Uchwalenie nowej Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A. 9. Zamknięcie obrad. Zmieniony projekt uchwały nr 2 NWZ INTROL S.A. (w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz nowy projekt uchwały nr 6 NWZ INTROL S.A. (w sprawie Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A.) stanowią załączniki do niniejszego Raportu. Zarząd Emitenta postanowił również o przedłożeniu ww. projektów (nr. 2 i nr. 6) uchwał Radzie Nadzorczej INTROL S.A. z prośbą o ich zaopiniowanie, przy czym projekty uchwał zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej INTROL S.A. po sporządzeniu projektu Polityki wynagrodzeń, o której mowa w projekcie uchwały nr 6. Podstawa prawna: RMF GPW § 19 pkt.1 ust 3 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt_uchwaly_nr_2_NWZ.pdf Projekt_uchwaly_nr_2_NWZ.pdf | Zmieniony projekt uchwały nr 2 na NWZ INTROL S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r. | ||||||||||
| Projekt_uchwaly_nr_6_NWZ.pdf Projekt_uchwaly_nr_6_NWZ.pdf | Nowy projekt uchwały nr 6 na NWZ INTROL S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-15 | Józef Bodziony | Prezes Zarządu | |||
| 2024-03-15 | Dariusz Bigaj | Wiceprezes Zarządu | |||
20240315_125658_1364342647_Projekt_uchwaly_nr_2_NWZ.pdf
20240315_125658_1364342647_Projekt_uchwaly_nr_6_NWZ.pdf
