Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01 Ogłoszenie o zwołaniu WZA XBS PRL.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
- 01_Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS Pro.pdf załącznik nr 1 wykazu zmian statutu
- 01_Załącznik nr 2 do ogłoszenia tekst jednolity.pdf załącznik nr 2 tekst jednolity statutu
- 02 Uchwały ZWZ_projekty__XBS PRO-LOG.pdf Projekt uchwał WZA
- 03 Fomularz pełnomocnictwa_XBSPRL.pdf Formulasz pełnomocnictwa
- 04 Instrukcja_XBS PRO-LOG.pdf Instrukcja do głosowania
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| XBS PRO-LOG S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 19 grudnia 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd XBS Pro-Log S.A. ("Spółka" "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 grudnia 2023 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c. przy ul. Wilcza 28 lok.1 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzór formularza 4/ Wzór pełnomocnictwa | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01 Ogłoszenie o zwołaniu WZA XBS PRL.pdf 01 Ogłoszenie o zwołaniu WZA XBS PRL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | ||||||||||
| 01_Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS Pro.pdf 01_Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS Pro.pdf | załącznik nr 1 wykazu zmian statutu | ||||||||||
| 01_Załącznik nr 2 do ogłoszenia tekst jednolity.pdf 01_Załącznik nr 2 do ogłoszenia tekst jednolity.pdf | załącznik nr 2 tekst jednolity statutu | ||||||||||
| 02 Uchwały ZWZ_projekty__XBS PRO-LOG.pdf 02 Uchwały ZWZ_projekty__XBS PRO-LOG.pdf | Projekt uchwał WZA | ||||||||||
| 03 Fomularz pełnomocnictwa_XBSPRL.pdf 03 Fomularz pełnomocnictwa_XBSPRL.pdf | Formulasz pełnomocnictwa | ||||||||||
| 04 Instrukcja_XBS PRO-LOG.pdf 04 Instrukcja_XBS PRO-LOG.pdf | Instrukcja do głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-22 | Jacek Kołodziejczyk | Prezes Zarządu | Jacek Kołodziejczyk | ||
| 2023-11-22 | Remigiusz Zdrojkowski | Członek Zarządu | Remigiusz Zdrojkowski | ||
| 2023-11-22 | Damian Kieblesz | Członek Zarządu | Damian Kieblesz | ||
| 2023-11-22 | Daniel Korbus | Członek Zarządu | Daniel Korbus | ||
| 2023-11-22 | Urszula Rąbkowska | Członek Zarządu | Urszula Rąbkowska | ||
20231122_181319_0266949647_01_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_XBS_PRL.pdf
20231122_181319_0266949647_01_Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_XBS_Pro.pdf
20231122_181319_0266949647_01_Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_tekst_jednolity.pdf
20231122_181319_0266949647_02_Uchwaly_ZWZ_projekty__XBS_PRO-LOG.pdf
20231122_181319_0266949647_03_Fomularz_pelnomocnictwa_XBSPRL.pdf
20231122_181319_0266949647_04_Instrukcja_XBS_PRO-LOG.pdf
