Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. uchwala_teks._jedn._statutu (1).pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-04
Skrócona nazwa emitenta
CONSOLE LABS S.A.
Temat
Informacja o zmianie Statutu Spółki Console Labs S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Console Labs S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku powziął informacje o dokonaniu w dniu 4 października 2023 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, które zostały przyjęte uchwałą nr 1/9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28 września 2023 roku.

Zakres dokonanych zmian Statutu Spółki:
1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17)
w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------
„17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich
doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może
ponieść w trakcie roku obrotowego.”-------------------------------------------------------
2) § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------
„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-------------------------------------------
3) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:------------------
„19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą,
spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana
z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego
przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Spółki.”-----------------------------------------------------------------------------------------

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu, który został przyjęty Uchwałą nr 1/9/2023 Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2023 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) i §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
Plik Opis
uchwala_teks._jedn._statutu (1).pdf
uchwala_teks._jedn._statutu (1).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-04 Marcin Wesołowski Prezes Zarządu
20231004_181617_0986582858_uchwala_teks._jedn._statutu_(1).pdf

Pobierz