Codeaddict SPÓŁKA AKCYJNA - Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf
   
2. 2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf
   
3. Formularz pozwalajacy na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-09

Skrócona nazwa emitenta

Codeaddict S.A.

Temat

Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie:
-Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
-Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
-Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji.  
-Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
-Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
-Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
-Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco:
-Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
-Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
-Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
-Przyjęcie porządku obrad.
-Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
-Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
-Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
-Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
-Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
-Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
-Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
-Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
-Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie
-Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
-Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
-Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji..
-Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
-Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
-Wolne wnioski i głosy.
-Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2023 r. opublikowana w dniu 2 czerwca 2023 r. pozostaje niezmieniona.

Załącznikami do niniejszego raportu są:
- projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- proponowane zmiany Statutu Spółki,
- zaktualizowany formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf
2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf

2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf
2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf

Formularz pozwalajacy na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf
Formularz pozwalajacy na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Codeaddict SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Codeaddict S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61 - 568 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wierzbięcice 44A/40A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] codeaddict.io

(e-mail) (www)

5223041323 362773842

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-09 Gianluca Acquasanta-Rassumowski Członek Zarządu