REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. REMOR_SOLAR_03062023_ogloszenie_ZWZ.pdf Ogłoszenie ZWZ
   
2. REMOR_SOLAR_03062023_projekty_uchwał_ZWZ .pdf Projekt uchwał
   
3. REMOR_SOLAR_03062023_projet_zmain_statutu_ZWZ.pdf Projekt zmian Statutu Spółki
   
4. REMOR_SOLAR_03062023_formularz_glosowania.pdf Formularz do głosowania
   
5. REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo OF
   
6. REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo OP
   
7. REMOR_SOLAR_03062023_ogólna_liczba_akcji.pdf Ogólna liczba akcji
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-03

Skrócona nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 z dnia 30 czerwca 2022 roku dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenie kapitału rezerwowego dla nabycia akcji własnych.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

REMOR_SOLAR_03062023_ogloszenie_ZWZ.pdfREMOR_SOLAR_03062023_ogloszenie_ZWZ.pdf Ogłoszenie ZWZ

REMOR_SOLAR_03062023_projekty_uchwał_ZWZ .pdfREMOR_SOLAR_03062023_projekty_uchwał_ZWZ .pdf Projekt uchwał

REMOR_SOLAR_03062023_projet_zmain_statutu_ZWZ.pdfREMOR_SOLAR_03062023_projet_zmain_statutu_ZWZ.pdf Projekt zmian Statutu Spółki

REMOR_SOLAR_03062023_formularz_glosowania.pdfREMOR_SOLAR_03062023_formularz_glosowania.pdf Formularz do głosowania

REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfREMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo OF

REMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfREMOR_SOLAR_03062023_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo OP

REMOR_SOLAR_03062023_ogólna_liczba_akcji.pdfREMOR_SOLAR_03062023_ogólna_liczba_akcji.pdf Ogólna liczba akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis