BANK POCZTOWY S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-31

Skrócona nazwa emitenta

BANK POCZTOWY S.A.

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. („Bank”), rozpoczętego w dniu 15 lutego 2023 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 31 marca 2023 r., w dniu 31 marca 2023 r.: 1) dokonano zamknięcia obrad tego Zgromadzenia, 2) wygasają mandaty członków Zarządu Banku wspólnej XI kadencji (na podstawie art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Banku). Ponadto – w dniu 29 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła następujące uchwały: 1) w sprawie powołania Pana Jakuba Słupińskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XII kadencji i powierzenia mu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., 2) w sprawie powołania Pana Piotra Piechoty do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XII kadencji i powierzenia mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Pocztowego S.A., 3) w sprawie powołania Pana Michała Leskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XII kadencji i powierzenia mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. Ww. uchwały Rady Nadzorczej wchodzą w życie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022, tj. 1 kwietnia 2023 r. W związku z powyższymi zdarzeniami, skład osobowy Zarządu Banku od 1 kwietnia 2023 r. nie ulega zmianie i będzie przedstawiał się następująco: Jakub Słupiński - Prezes Zarządu, Michał Leski – Wiceprezes Zarządu, Piotr Piechota - Wiceprezes Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-31 Michał Leski Członek Zarządu Michał Leski

2023-03-31 Dariusz Winek Prokurent Dariusz Winek