DB ENERGY S.A. - Ustalenie liczby oferowanych akcji, ceny emisyjnej i wielkości transz w ramach emisji akcji serii D Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-30

Skrócona nazwa emitenta

DB ENERGY S.A.

Temat

Ustalenie liczby oferowanych akcji, ceny emisyjnej i wielkości transz w ramach emisji akcji serii D Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 30 marca 2023 roku, na podstawie upoważnienia wynikającego z §3 uchwały nr 22/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała Emisyjna"), doszło do ustalenia (i) ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje Serii D”) oraz (ii) ostatecznej liczby Akcji Serii D oferowanych w ramach oferty publicznej Akcji Serii D, przeprowadzanej na podstawie prospektu Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2023 roku („Oferta”). Na podstawie uchwały z dnia 30 marca 2023 roku Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji Serii D w wysokości 26,00 zł za każdą Akcję Serii D. Na podstawie uchwały z dnia 30 marca 2023 roku Zarząd Spółki postanowił, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z powyższym, stosownie do treści §3 pkt. 1 Uchwały Emisyjnej, w ramach Oferty, Spółka zaoferuje łącznie 415.000 Akcji Serii D, tj. maksymalną liczbę Akcji Serii D określoną w §1 ust. 1 Uchwały Emisyjnej, w tym: 1) w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych – Spółka zaoferuje 93.000 Akcji Serii D; 2) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – Spółka zaoferuje 322.000 Akcji Serii D. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DB ENERGY S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-541 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Krajowej 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8942995375

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-30 Krzysztof Piontek Prezes Zarządu

2023-03-30 Dominik Brach Wiceprezes Zarządu