BETACOM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2023

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BETACOM

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 3 marca 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza oraz autokorekta projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu nr 1/2023 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. na dzień 03.03.2023 r. informuje, iż w dniu 9 lutego 2023 r. otrzymał złożone w oparciu o przepis art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych pismo od akcjonariusza Spółki – Roberta Fręchowicza - posiadającego co najmniej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, w treści którego zawarte zostało żądanie zmiany porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał. Akcjonariusz uzasadnia swój wniosek potrzebą poszerzenia kompetencji i doświadczenia dziedzinowego. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść wyżej wymienionego żądania. W związku powyższym na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki ogłasza uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający ww. żądanie akcjonariusza. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków informacyjnych Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. 10. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zmieniona porządku obrad sprowadza się do dodania punktu 11 obejmującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał, zaś dotychczasowy pkt 11 „Zamknięcie Walnego Zgromadzenia” zostaje oznaczony jako pkt 12 porządku obrad. Zarząd informuje, że w związku ze zgłoszonym żądaniem akcjonariusza nie otrzymał informacji w zakresie osób których zmiana miałaby dotyczyć oraz sylwetek osób zgłaszanych do składu Rady Nadzorczej w związku z czym do projektów uchwał dodanych jest 5 uchwał w sprawie odwołania oraz 5 uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie w nawiązaniu do treści raportu nr 1/2023 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. na dzień 03.03.2023 r. Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości autokorektę do projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki polegającej na korekcie oczywistej omyłki pisarskiej w treści § 1 ust. 4 projektowanej uchwały w zakresie wysokości kapitału zakładowego po zmianie statutu. Skorygowaną w wyżej wymienione zmiany pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.betacom.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/ Podstawa prawna: § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Zał. do RB 4.2023 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (aktualizacja).pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (aktualizacja)

Zał. do RB 04.2023 projekty uchwał NWZ (aktualizacja).pdf Projekty uchwał NWZ (aktualizacja)

Zał. do RB 4.2023 Żądanie akcjonarusza.pdf danie akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETACOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BETACOM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-377 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Połczyńska 31A

(ulica) (numer)

022 533 98 88 022 533 98 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.betacom.com.pl

(e-mail) (www)

527-10-22-097 010963920

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-02-13 Magda Pleskacz Wiceprezes Zarządu Magda Pleskacz

2023-02-13 Robert Fręchowicz Członek Zarządu Robert Fręchowicz