NESTMEDIC S.A. - Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku
Aktualizacja:
22.12.2022 18:17
Publikacja:
22.12.2022 18:17
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 36 | / | 2022 | | | |
| 2022-12-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| NESTMEDIC S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 23 stycznia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. 6.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ir@nestmedic.com. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. a)Ogłoszenie o zwołaniu NWZA. b)Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. c)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza. d)Formularz głosowania przez pełnomocnika. e)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. f)Informacja o liczbie akcji i głosów. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA (002).pdf | | |
| 02. Uchwały NWZA Nestmedic 23.01.2023.pdf | | |
| 03. Wzór pełnomocnictwa.pdf | | |
| 04. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | | |
| 05. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf | | |
| 06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-12-22 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | | |
| 2022-12-22 | Krzysztof Andrijew | Członek Zarządu | | |
01. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA (002).pdf
02. Uchwały NWZA Nestmedic 23.01.2023.pdf
03. Wzór pełnomocnictwa.pdf
04. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
05. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf
06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
