SEVENET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 28 grudnia 2022 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-02

Skrócona nazwa emitenta

SEVENET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 28 grudnia 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021/2022 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2021/2022; 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022; 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; 12. Wolne wnioski; 13.Zamknięcie Zgromadzenia. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

Załączniki

Plik Opis

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly

SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA

SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika

SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA

SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf SEVENET_projekt uchwał_WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEVENET S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-299 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Galaktyczna 30A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

583-22-02-053 191368157

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-02 Rafał Chomicz Prezes Zarządu

2022-12-02 Joanna Barczyk Wiceprezes Zarządu