| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOERG S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BIOERG_NWZ_28.12.2022_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| BIOERG_NWZ_28.12.2022_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA NWZ 28.12.2022.pdf | Wzór pełnomocnictwa na zwołane Nadzwyczajne WalneZgromadzenie | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BIOERG S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 32 - 600 | Oświęcim | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Chemików | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 816 55 59 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.bioerg.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 629-23-82-022 | 240661514 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-01 | Piotr Klomfas | Prezes Zarządu | |||
BIOERG_NWZ_28.12.2022_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
BIOERG_NWZ_28.12.2022_Projekty uchwał.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA NWZ 28.12.2022.pdf
