BIOERG S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-01

Skrócona nazwa emitenta

BIOERG S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

BIOERG_NWZ_28.12.2022_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOERG_NWZ_28.12.2022_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA NWZ 28.12.2022.pdf Wzór pełnomocnictwa na zwołane Nadzwyczajne WalneZgromadzenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOERG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32 - 600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

22 816 55 59

(telefon) (fax)

[e-mail] www.bioerg.pl

(e-mail) (www)

629-23-82-022 240661514

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-01 Piotr Klomfas Prezes Zarządu

BIOERG_NWZ_28.12.2022_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf

Pobierz

BIOERG_NWZ_28.12.2022_Projekty uchwał.pdf

Pobierz

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA NWZ 28.12.2022.pdf

Pobierz