Prefa Group S.A. - Publikacja memorandum w związku z emisją akcji serii D oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 96 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-01

Skrócona nazwa emitenta

Prefa Group S.A.

Temat

Publikacja memorandum w związku z emisją akcji serii D oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii D

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż na stronie Spółki: WWW.PREFAGROUP.PL zostało opublikowane w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 1 grudnia 2022 r. Memorandum sporządzone w związku z ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Zarząd Spółki przekazuje również do wiadomości publicznej informację o harmonogramie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D, realizowanej na podstawie Uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 listopada 2022 r. Oferta Publiczna rozpoczyna się wraz z udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego Memorandum. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane w następujących terminach: • Publikacja Memorandum - 1 grudnia 2022 r. • Przyjmowanie zapisów - od 1 grudnia (otwarcie subskrypcji) do 29 grudnia 2022 r. (zamknięcie subskrypcji) • Dzień przydziału Akcji - 30 grudnia 2022 r. Zarząd Prefa Group S.A. informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii D jest Memorandum, opublikowane na stronie Emitenta, wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-01 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek