WERTH-HOLZ S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r.
Aktualizacja:
10.11.2022 14:53
Publikacja:
10.11.2022 14:53
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 5 | / | 2022 | | | |
| 2022-11-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| WERTH-HOLZ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika e. uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf | | |
| projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf | | |
| formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf | | |
| Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf | | |
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | WERTH-HOLZ S.A. | | Drzewny (drz) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-041 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Jasna | | 14/16A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (95) 749 22 30 | | (95) 749 22 31 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@werth-holz.eu | | www.werth-holz.eu | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 957-098-54-92 | | 220503759 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-11-10 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | | |
| 2022-11-10 | Piotr Podgórniak | Członek Zarządu | | |
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf
