True Games Syndicate S.A. - Informacja o przyjęciu uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-05

Skrócona nazwa emitenta

True Games Syndicate S.A.

Temat

Informacja o przyjęciu uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd True Games Syndicate S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H ("Uchwała"), emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie „podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki”. Na podstawie Uchwały przyjęto cenę emisyjną serii H na poziomie 0,15 PLN (piętnaście groszy) każda akcja, co przy średnim kursie 4,7230 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 4 sierpnia 2022 r.) implikuje maksymalną wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii H na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 700.568,82 EUR. Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii H Spółki od 24 sierpnia 2022 r. do 7 września 2022 r. Przydział akcji serii H Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi w dniu 19 września 2022 r. Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii H Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki od 20 września 2022 r. do 26 września 2022 r. Przydział akcji serii H Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 27 września 2022 r. Przydział akcji serii H Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii H wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części. Zapisy na akcje serii H mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, którego publikacja planowana jest na dzień 18 sierpnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

True Games Syndicate SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

True Games Syndicate S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 16/22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

675-141-46-04 120921780

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-05 Szymon Westfal Prezes Zarządu