| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-07-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ADATEX DEWELOPER S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otrzymanie opinii biegłego z badania planu połączenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 5 lipca 2022 r. otrzymał opinię biegłego z badania planu połączenia Spółki z Adatex sp. z o. o. z siedzibą Dąbrowie Górniczej. W swojej opinii biegły, działając na podstawie art. 503 ksh wskazał, że: a) Plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z wymogami art. 499 k.s.h. i zawiera wszelkie niezbędne elementy i załączniki, b) łączące się Spółki dla celu ustalenia parytetu wymiany wycenione zostały przy zastosowaniu następujących metod: - dla Spółki Przejmującej przy użyciu metody dochodowej zdyskontowanych przepływów pieniężnych na dzień 30 listopada 2021 roku która wynosi 36 934 100,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto złotych 00/100), wartość jednej akcji wynosi 0,68 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem groszy), - dla Spółki Przejmowanej przy użyciu metody dochodowej zdyskontowanych przepływów pieniężnych sporządzonej na dzień 30 listopada 2021 roku w wysokości 181 295 700,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 00/100), wartość jednego udziału wynosi 2 417 276,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100). Biegły stwierdził, iż metody użyte przez Zarządy łączących się Spółek dla potrzeb wyceny akcji i udziałów tychże Spółek w celu ustalenia parytetu wymiany są poprawne i zasadne. c) ustalenia parytetu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej, czyli stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 ksh, został ustalony należycie w następujący sposób: każdy z udziałowców Spółki Przejmowanej w zamian za jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) otrzyma w ramach Połączenia 3 554 818,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 00/100) Akcji Emisji Połączeniowej, w taki sposób, że łączna liczba wydanych udziałowcom Spółki Przejmowanej Akcji Emisji Połączeniowej wynosić będzie 266 611 350,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych. d) nie wystąpiły szczególne trudności z wyceną akcji i udziałów łączących się Spółek. Zarząd przypomina, iż plan połączenia został podpisany przez strony w dniu 15 grudnia 2021 r., o czym Spółka informowała w drodze raportu ESPI nr 14/2021 z dn. 15 grudnia 2021 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ADATEX DEWELOPER S.A. | Handel detaliczny (had) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41 - 300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Graniczna | 34B lokU24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 692 418 686 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.adatexsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692249411 | 021441191 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-07-05 | Sylwia Kijak | Prezes Zarządu | Sylwia Kijak | ||
