DG-NET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-23

Skrócona nazwa emitenta

DG-NET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 25 lipca 2022 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., 5)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 6)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021, 7)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku, 8)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku, 9)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezes/a Zarządu z tytułu powołania na to stanowisko, 10)Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 11)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 12)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwolaniu_ZWZ_DG-NET.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DG NET

Projekty uchwal_WZA_DG_NET.pdf Projekty uchwal_WZA_DG_NET

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DG-NET S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Jerozolimskie 96

(ulica) (numer)

501 595 953

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6292478845 366663010

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-23 Anna Jaworska Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwolaniu_ZWZ_DG-NET.pdf

Pobierz

Projekty uchwal_WZA_DG_NET.pdf

Pobierz