BRASTER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.
Aktualizacja:
04.06.2022 20:41
Publikacja:
04.06.2022 20:41
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 35 | / | 2022 | | | |
| 2022-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BRASTER S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 12:00 pod adresem: Szeligi, ulica Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021; 4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 7) wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Braster S.A. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdania Rady Nadzorczej, których przedstawienie jest przedmiotem planowanego porządku obrad, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r..pdf | | |
| 2022_06_04_Projekty Uchwał ZWZ BRA.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | BRASTER S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 05-850 | | Szeligi | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Cichy Ogród | | 7 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 295 03 50 | | +48 22 295 03 51 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 521-34-96-648 | | 141530941 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-06-04 | Dariusz Karolak | Prezes Zarzadu | | |
| 2022-06-04 | Artur Drobniak | Członek Zarzadu | | |
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r..pdf
2022_06_04_Projekty Uchwał ZWZ BRA.pdf
