PMPG POLSKIE MEDIA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

PMPG POLSKIE MEDIA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter). Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wraz z opinią biegłego rewidenta. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającą proponowane zmiany statutu Spółki (punkt VII Ogłoszenia). Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna”.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PMPG Polskie Media S.A. na dzień 30.06.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PMPG POLSKIE MEDIA SA

(pełna nazwa emitenta)

PMPG POLSKIE MEDIA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 212

(ulica) (numer)

022 347 50 00 022 347 50 01

(telefon) (fax)

[e-mail] www.point-group.pl

(e-mail) (www)

521-008-88-31 010768408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu

2022-06-03 Jolanta Kloc Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2022.pdf

Pobierz