| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ANALIZY ONLINE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Analizy Online S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego. 17. Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZ | ||||||||||
| AOL_ZWZ_projekty_uchwal_final.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| AOL_Regulamin programu motywacyjnego_final.pdf | Regulamin programu motywacyjnego | ||||||||||
| AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych | ||||||||||
| AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-31 | Michał Duniec | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-31 | Przemysław Szalbierz | Wiceprezes Zarządu | |||
AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf
AOL_ZWZ_projekty_uchwal_final.pdf
AOL_Regulamin programu motywacyjnego_final.pdf
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf
