EFEKT - Powołanie członków Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-18

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza „Efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mocą uchwał podjętych w dniu 16 maja 2022 roku, powołało nowy skład Rady Nadzorczej Emitenta wspólnej kadencji w osobach: Pani Joanna Feder-Kawczyńska – Członek Rady Nadzorczej, Pani Katarzyna Marciniec – Członek Rady Nadzorczej, Pan Piotr Grabowski – Członek Rady Nadzorczej, Pan Cyprian Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej oraz Pan Marcin Raszka – Członek Rady Nadzorczej. Pani Joanna Feder-Kawczyńska, Pani Katarzyna Marciniec, Pan Piotr Grabowski oraz Pan Cyprian Kaźmierczak oświadczyli pisemnie, że spełniają wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności: 1. zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie są oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach; 2. nie jest im znany fakt, aby wobec nich zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz by otrzymali sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych; 3. nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 4. nie pełnią funkcji i nie zajmują stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; Ponadto Pani Katarzyna Marciniec, Pan Piotr Grabowski oraz Pan Cyprian Kaźmierczak oświadczyli pisemnie, że: 1. spełniają kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021; 2. nie ma po ich stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzą w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonują żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorą udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu; Pani Joanna Feder-Kawczyńska, Pani Katarzyna Marciniec, Pan Piotr Grabowski oraz Pan Cyprian Kaźmierczak oświadczyli pisemnie, że: 1. zapoznali się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązują się do ich przestrzegania, 2. wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie ich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pan Marcina Raszka oświadczył pisemnie, że wyraża zgodę na powołanie jego osoby w skład rady nadzorczej spółki Korporacja Gospodarcza „efekt" S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, zwanej dalej „Spółką" oraz oświadcza, że: 1. nie zachodzą w stosunku do jego osoby przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, o których mowa w art. 18 ksh; 2. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 §1 ksh; 3. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu; 4. spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości; 5. spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zaleceni Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej); W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

CV_M.Raszka_pl_2022-05-06-sig.pdf M. Raszka

CV - Joanna Feder Kawczyńska.pdf J.Feder Kawczyńska

Piotr_Grabowski.pdf P. Grabowski

K.Marciniec12.05.2022.pdf K. Marciniec

CV_Cyprian_Kazmierczak.pdf C. Kaźmierczak

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

(pełna nazwa emitenta)

EFEKT Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 12

(ulica) (numer)

012 420 33 30 012 420 33 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.efektsa.pl

(e-mail) (www)

6760077402 001413856

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-18 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak