08OCTAVA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-11

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava"), działając na podstawie art. 399 par. 1 w zw. z art. 402/1 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 w Hotelu Mercure Warszawa Centrum. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał i dokumentów dotyczących ZWZ Spółki. Jednocześnie, Zarząd informuje, iż dokumenty oraz informacje dotyczące ZWZ Octava, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

OCTAVA_ogloszenie_ zwolanie_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava_projekty_uchwal_ZWZ_062022.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava_sprawozdanie_RN__2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku

Octava_sprawozdanie_KA_2021.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku

Octava_sprawozdanie_RN_z_oceny_2021.pdf Sprawozdanie wyników oceny sprawozdań za 2021 rok

Octava_rapBDO_spr_wynagrodzenia_Zarzad_RN_2021.pdf Sprawozdanie i raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w roku 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Octava Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-121 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienna 39

(ulica) (numer)

+ 48 22 350 79 61

(telefon) (fax)

[email protected] www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-11 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski