08OCTAVA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Aktualizacja:
11.05.2022 18:53
Publikacja:
11.05.2022 18:53
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 2 | / | 2022 | | | |
| 2022-05-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 08OCTAVA | |
| | | | | | | | | | |
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava"), działając na podstawie art. 399 par. 1 w zw. z art. 402/1 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 w Hotelu Mercure Warszawa Centrum. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał i dokumentów dotyczących ZWZ Spółki. Jednocześnie, Zarząd informuje, iż dokumenty oraz informacje dotyczące ZWZ Octava, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OCTAVA_ogloszenie_ zwolanie_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Octava_projekty_uchwal_ZWZ_062022.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Octava_sprawozdanie_RN__2021.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku | |
| Octava_sprawozdanie_KA_2021.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku | |
| Octava_sprawozdanie_RN_z_oceny_2021.pdf | Sprawozdanie wyników oceny sprawozdań za 2021 rok | |
| Octava_rapBDO_spr_wynagrodzenia_Zarzad_RN_2021.pdf | Sprawozdanie i raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w roku 2021 | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | Octava Spółka Akcyjna | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-121 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Sienna | | 39 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | + 48 22 350 79 61 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro@octava.com.pl | | www.octava.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 526-10-36-962 | | 010986677 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-05-11 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | |
OCTAVA_ogloszenie_ zwolanie_ZWZ.pdf
Octava_projekty_uchwal_ZWZ_062022.pdf
Octava_sprawozdanie_RN__2021.pdf
Octava_sprawozdanie_KA_2021.pdf
Octava_sprawozdanie_RN_z_oceny_2021.pdf
Octava_rapBDO_spr_wynagrodzenia_Zarzad_RN_2021.pdf
