GEO-TERM POLSKA S.A. - Zwołanie przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r.
Aktualizacja:
14.04.2022 20:09
Publikacja:
14.04.2022 20:09
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 2 | / | 2022 | | | |
| 2022-04-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GEO-TERM POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. od większościowego akcjonariusza Emitenta spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach informacji o zwołaniu przez Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Spółka przekazuje poniżej informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. „Na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. i § 14 ust. 5 statutu spółki GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”, „Emitent”), Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki zwołuje na dzień 11 maja 2022 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”), które odbędzie w Katowicach (40-064 ) przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 zd.2 k.s.h.; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa 4/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| NWZ Geo-Term Polska_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| NWZ Geo-Term Polska_Projekty uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał na NWZ | |
| NWZ Geo-Term Polska_formularz i pełnomocnictwo.pdf | Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa | |
| NWZ Geo-Term Polska_liczba akcji i głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | GEO-TERM POLSKA S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 32-600 | | Oświęcim | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Chemików | | 1 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 33 471 19 14 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9540020399 | | 272624250 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-04-14 | Operator | systemu | ESPI | |
NWZ Geo-Term Polska_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
NWZ Geo-Term Polska_Projekty uchwał NWZ.pdf
NWZ Geo-Term Polska_formularz i pełnomocnictwo.pdf
NWZ Geo-Term Polska_liczba akcji i głosów.pdf
