GEO-TERM POLSKA S.A. - Zwołanie przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-14

Skrócona nazwa emitenta

GEO-TERM POLSKA S.A.

Temat

Zwołanie przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. od większościowego akcjonariusza Emitenta spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach informacji o zwołaniu przez Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Spółka przekazuje poniżej informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. „Na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. i § 14 ust. 5 statutu spółki GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”, „Emitent”), Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki zwołuje na dzień 11 maja 2022 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”), które odbędzie w Katowicach (40-064 ) przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 zd.2 k.s.h.; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa 4/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce

Załączniki

Plik Opis

NWZ Geo-Term Polska_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

NWZ Geo-Term Polska_Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał na NWZ

NWZ Geo-Term Polska_formularz i pełnomocnictwo.pdf Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa

NWZ Geo-Term Polska_liczba akcji i głosów.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GEO-TERM POLSKA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9540020399 272624250

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-14 Operator systemu ESPI