SUWARY - Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-04

Skrócona nazwa emitenta

SUWARY

Temat

Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 marca 2022 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Piotra Skargi 45/47, 95 – 200 Pabianice z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki wraz z sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności wobec Rady Nadzorczej Suwary S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 14 marca 2022 r. Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected] Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z pozostałymi dokumentami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW.pdf INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁASÓW

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SUWARY S.A. ZA 2020_2021.pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SUWRY S.A. ZA 2020_2021

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SUWARY S.A..pdf SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

SUWARY_2021-09-30_raport_o_wynagrodzeniach_druk.BES.pdf RAPORT BIEGŁEGO DO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.pdf POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Polityka różnorodności wobec Rady Nadzorczej Suwary SA.pdf POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI WOBEC RADY NADZORCZEJ

Wniosek Zarządu do RN w sprawie podziału zysku..pdf Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf Instrukcja dla pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUWARY SA

(pełna nazwa emitenta)

SUWARY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

95-200 Pabianice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Piotra Skargi 45/47

(ulica) (numer)

042 225 22 54 042 214 53 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.suwary.com.pl

(e-mail) (www)

731-10-07-350 471121807

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-04 Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu