| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-02-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SWISSMED | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, w związku z wnioskiem spółki LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹, art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołuje na dzień 04 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwane dalej: „Walne Zgromadzenie”, lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 04.04.2022 r.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 04 kwietnia 2022 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 04.04.2022 r..pdf | Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 04 kwietnia 2022 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SWISSMED | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-215 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wileńska | 44 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.swissmed.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 583-21-06-510 | 191244745 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-25 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
| 2022-02-25 | Anna Litwic | Członek Zarządu | Anna Litwic | ||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 04.04.2022 r.pdf
Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 04.04.2022 r..pdf
