SWISSMED - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2022

Data sporządzenia: 2022-02-25

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, w związku z wnioskiem spółki LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹, art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołuje na dzień 04 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwane dalej: „Walne Zgromadzenie”, lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 04.04.2022 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 04 kwietnia 2022 r.

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 04.04.2022 r..pdf Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 04 kwietnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-215 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wileńska 44

(ulica) (numer)

058- 524-15-15 058 - 524-15-25

(telefon) (fax)

[e-mail] www.swissmed.pl

(e-mail) (www)

583-21-06-510 191244745

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-25 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

2022-02-25 Anna Litwic Członek Zarządu Anna Litwic

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 04.04.2022 r.pdf

Pobierz

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 04.04.2022 r..pdf

Pobierz