KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2008
Data sporządzenia: 2008-04-03
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 maja 2008 roku – porządek obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 7 maja 2008 roku (środa) o godz.12.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13 (dalej "Zgromadzenie"). I. W związku z powyższym Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2007. 6. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2007. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki. 8. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia Spółki ze Świat Internet SA - jej spółką jednoosobową. 9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Świat Internet SA (połączenie przez przejęcie). 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamkniecie Zgromadzenia II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2008 roku: Informacja dodatkowa: Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpó¼niej do dnia 30 kwietnia 2008 roku, godzina 17.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce najpó¼niej do dnia 30 kwietnia 2008 roku, godzina 17.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 2 maja 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. Jednocześnie zwracamy uwagę na zasadę IV.3 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", która stanowi, że akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Podstawa prawna: § 97 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-04-03Mirosław Godlewskiprezes zarządu
2008-04-03Tom Ruhanczłonek zarządu