| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RELPOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 18.04.2008 r. w sprawie: ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z 7 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 2/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 18.04.2008 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Jarosława Grossa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 3/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 18.04.2008 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: Dawida Marka Sukacza, Renatę Szwedo, Rafała Gębickiego, Cezarego Gregorczuka, Mirosława Kalickiego, Andrzeja Rabendę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący: | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-18 | Filip Regulski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-18 | Robert Tęcza | Wiceprezes Zarządu | |||
