DEBICA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-21

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy przy ul.1 Maja 1, działając na podstawie art. 395 ust. 1, art. 399 § 1, oraz 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 13 maja 2008 r. o godzinie 9:30 w Warszawie (sala konferencyjna Hotelu Sheraton Warsaw, ul. B. Prusa 2, 00-493 Warszawa). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007 r. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007 r. 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 maja 2008 r. do godz.9:00 Sekretariat Walnego Zgromadzenia mieści się w budynku Zarządu Spółki w pok. nr 4, tel. [phone], fax: [phone]. Podstawa prawna : § 39 1.1.i w związku z § 97 p.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r.(Dz.U .nr .209, poz.1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-21 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor d/s Finansowych

2008-04-21 Marta Konopacka Prokurent/ Dyrektor ds. Komuninkacji