| Na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A", "Spółka") przekazuje niniejszym treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2008 roku. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 27 899 mln zł (słownie: dwadzieścia siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2007 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 841 mln zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 769 mln zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 mln zł (słownie: sto trzydzieści czterdzieści siedem milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 841 474 639,92 zł. (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę - 824 645 147,13 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzynaście groszy), 2)na kapitał rezerwowy - 16 829 492,79 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy). § 2 1.Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie 1 228 514 714,37 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset czternaście złotych trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007, o której mowa w § 1 pkt 1. 2.Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 2 053 159 861,50 zł (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). § 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 21 maja 2008 r. (dzień dywidendy). § 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2008 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z pó¼n. zm.), uchwala się co następuje: § 1 Zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 21 918 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2007 dzieli się w sposób następujący: 1)na kapitał zapasowy – 21 479 640,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), 2)na kapitał rezerwowy – 438 360,00 zł. (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową 32 422 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliardy czterysta dwadzieścia dwa miliony złotych), 2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2007 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu w kwocie 2 275 mln zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 2 273 mln zł (słownie dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych), 3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2007 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 330 mln zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych), 4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 mln zł (słownie: czterdzieści milionów złotych), 5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie udzielenia Panu ……absolutorium wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani/u ……absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie udzielenia Pani/u ……absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani/u ……absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zostało podjętych siedem (7) uchwał udzielających absolutorium z wykonania obowiązków członków zarządu Spółki w roku obrotowym 2007 r. , następującym osobom: Maciej Witucki - Prezes Zarządu,Pierre Hamon - Członek Zarządu, Jacek Kałłaur - Członek Zarządu, Konrad Kobylecki - Członek Zarządu (do 29 marca 2007 roku),Iwona Kossmann - Członek Zarządu (od 29 marca 2007 roku), Benoit Merel - Członek Zarządu, Jean-Marc Vignolles - Członek Zarządu (do 29 marca 2007 roku). Zostało podjętych siedemnaście (17) uchwał udzielających absolutorium z wykonania obowiązków członków rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007 r., następującym osobom: Andrzej K. Ko¼miński - Przewodniczący, Olivier Barberot - Zastępca Przewodniczącego, Michel Monzani - Sekretarz, Philippe Andres- Członek (od 10 maja do 20 września 2007 roku), Antonio Anguita - Członek (od 6 kwietnia 2007 roku),Vivek Badrinath- Członek, Julien Billot- Członek (do 6 kwietnia 2007 roku),Timothy Boatman - Członek,Jacques Champeaux - Członek, Ronald Freeman- Członek (od 20 września 2007 roku), Mirosław Gronicki- Członek (od 20 września 2007 roku), Tadeusz Han - Członek (do 7 maja 2007 roku), Stéphane Pallez - Członek, Georges Penalver- Członek, Jerzy Rajski - Członek, Wiesław Rozłucki - Członek, Andrew Seton- Członek (do 20 września 2007 roku). Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 1.Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej "Program") oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki. 2.Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: a)łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji uprawniających do wykonywania 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu istniejących w dniu podjęcia niniejszej uchwały; b)wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu będzie nie większa niż 700.000.000 zł. (siedemset milionów złotych); c)Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2008 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5. 3.Środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodzić wyłącznie z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki. 4.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków Programu oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. 5.Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków Programu do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przed rozpoczęciem realizacji Programu. 6.Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. 7.Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej: (a)zakończyć Program przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 (c); albo (b)zrezygnować z przeprowadzenia Programu. 8.W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5. 9.Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Programu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zmienia się treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. poprzez nadanie § 15 następującego brzmienia: "1. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. 2. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. 3. Propozycje, o których mowa w ust 2 powyżej wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela), na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 24.04.2008 r. w sprawie powołania/odwołania Pani/a ……do/z Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 i Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Timothy Boatman do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
