| Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie, działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2005 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79 c. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2004 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. 8. Rozpatrzenie zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" pod kątem ich wprowadzenia do Spółki. 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 r. b. podziału zysku c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków e. odwołanie członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radą Nadzorczą f. wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej g. zmiana Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jego jednolitego tekstu h. zmiana regulaminu obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy i. zmiana regulaminu Rady Nadzorczej j. powołanie pełnomocnika, reprezentującego Spółkę w umowach z prezesem zarządu 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad. Akcjonariusze, którzy deklarują chęć uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie powinni w terminie do 31 maja 2005 r. do godziny 15.00, składać w siedzibie Spółki we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79c w Biurze Zarządu imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie ogłasza treść zmian w Statucie Spółki: W dotychczasowym § 5 ust. 3 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału akcyjnego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia żądania. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady, jak również proponowane brzmienie uchwał" skreśla się ostatnie zdanie, w którego miejsce wpisuje się "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału akcyjnego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia żądania. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczania określonych spraw w porządku jego obrad, wraz z proponowanym brzmieniem uchwał, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem". W § 10 dodaje się pkt 5 w brzmieniu "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostanie zamieszczona w raporcie rocznym Spółki". | |
