| Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 marca 2006 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 1, §24 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1, §24 ust. 2 Stratutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.184.322,74 zł 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.003.657,41 zł 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zminiejszenie kapitału własnego do kwoty (minus) 3.555.350,02 zł 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych w kwocie netto (plus) 966.540,97 zł 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005 W skład sprawozdania wchodzą: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.168 tys. zł. 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.226 tys. zł. 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.226 tys. zł. 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31.12.2005 . ywykazujący zmianę stanu środków pieniężnych na sumę (plus) 949 tys. zł 5. dodatkowe informacje i objaśnienia §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław z 2005 r. Na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych i art. 55 ust. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 591 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co natępuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów przez przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Działając na podstawie §18 ust. 3 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Michałowi Skipietrowowi, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Andrzejowi Dobruckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwała Nr 6c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Pani Zofii Szwed, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwała Nr 6d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Pani Agnieszce Pasik, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwała Nr 6e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Markowi Wełk, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela Panu Andrzejowi Medyńskiemu, Prezesowi Zarządu Budopol-Wrocław S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: pokrycia straty za 2005 r 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 4 statutu spółki uchwala, że strata netto za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w wysokości 2.003,657,41 złotych (słownie: dwa miliony trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści jeden groszy) zweryfikowana przez biegłego rewidenta z Kancelarii Biegłych Rewidentów spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43/45 (nr ew. 167) pokryta zostanie z planowanych na przyszłe okresy zysków. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki §1 Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe połowie przeciętnego wynagrodzenia brutto w spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) §2 Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w spółce za ostatni miesiąc minionego kwartału (tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) pomnożonemu przez współczynnik 0,6 (słownie: zero 6/10) , a Wiceprzewodniczącego pomnożonemu przez współczynnik 0,55 (słownie: zero 55/100) §3 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 2. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członkowie Rady Nadzorczej nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest wypłacane z dołu do dnia dziesiątego każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: podniesienia kapitału akcyjnego o sumę 7.500.000 zł w drodze nowej emisji akcji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie spółki Na podstawie art. 430, 431§1 Kodeksu spółek handlowych i §18 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 1. Kapitał akcyjny spółki zostaje podwyższony o kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 7.500.000 (słownie: siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji serii "F" piątej emisji. 2. Cena emisyjna akcji serii "F" wynosi 1 złoty. 3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz - innych warunków przeprowadzenia oferty 4. Akcje serii "F" będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. 5. Akcje serii "F" zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 6. Emisja akcji serii "F" zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 447 i 433§2 Kodeksu spółek handlowych w drodze emisji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. §2 1. Ustala się, że akcje serii "F" zostaną zaoferowane spółce "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. §3 Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii "F" nastąpi z jednoczesną zmianą §9 statutu spółki W części IV Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany: "§9 1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki. 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 ( słownie: cztery miliony pięćset tysięcy ) akcji na okaziciela o wartości 1,00 - zł (słownie: jeden złoty każda) w tym: -100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji, - 1 4000 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C" - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. (...)" Proponowana treść §9 Statutu spółki: 1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki. 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: -100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji, - 1 4000 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C" - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji. - 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii "F" piątej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. (...)" Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki Budopol-Wrocław S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-'Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie: dalszego istnienia spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie art. 395§2 ust. 2 i 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 4 i 16 Statutu Spółki uchwala: 1. Uznaje dalsze istnienie Budopol-Wrocław S.A. za celowe i merytorycznie uzasadnione 2. Ocena ta uwarunkowana jest poniższymi faktami i okolicznościami: a) pozyskaniem środków na dalszą działalność poprzez dokapitalizowanie spółki b) zakontraktowaniem odpowiedniej liczby projektów zakładających przychody ze sprzedaży c) spłatę dotychczasowego zadłużenia spółki 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. | |
