| Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2006 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 22 czerwca 2006 r. Panią/Pana ................................ Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r. oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 10. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 13a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu przygotowanie emisji akcji serii J , z której środki zostałyby przeznaczone na nabycie udziałów w Simple Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 19. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. .................................. 2. .................................. 3. .................................. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 r. obejmujące: 1) bilans na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 9.938.000 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 181.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 181.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) postanawia się przenieść na kapitał zapasowy Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kopiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panie Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Żak absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taran absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontek absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Irzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Irzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: §1. Z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołuje się Pana/Panią........... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana/Panią..... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu przygotowanie emisji akcji serii J, z której środki zostałyby przeznaczone na nabycie udziałów w Simple Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 19. § 1. Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: Zgodnie z art. 201 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia czynności mających na celu przygotowanie emisji akcji serii J, z której środki zostałyby przeznaczone na nabycie udziałów w Simple Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Cieplaka 19. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
