| Zarząd Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze zwołuje na dzień 16 czerwca 2005 r.o godz.10,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybor Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania fnansowego grupy kapitałowej NOVITA za 2004 r. 11.Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w statucie Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego w Spółce. 13.Zmiana w składzie w Radzie Nadzorczej. 14.Wolne wnioski i zakończenie obrad. Proponowane zmiany w statucie: -dotychczasowe brzmienie par. 6 "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność wytwórcza, handlowa i usługowa w branżach włókienniczej,drzewnej i metalowej oraz działalność handlowa w zakresie artykułów przemysłowych" - proponowane brzmienie par. 6: "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1)włokiennictwo(17); 2)handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami(51); 3)handel detaliczny , z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52); 4)produkcja metali(27); 5)produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń(28); 6)przetwarzanie odpadów(37); 7)wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (40); 8)pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody(41); 9)obsługa nieruchomości(70); 10)dzialalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką(63); 11)działalność godpodarcza pozostała(74); 12)odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne(90); -dotychczasowe brzmienie par.17: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech osób i wybierana jest na trzyletnią, wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia." -proponowane brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu osób i wybierana jest na trzyletnią, wspólna kadencję.Liczbę członkow Rady Nadzorczej wybieranych na kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia." Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul Dekoracyjna 3, w sekretariacie Prezesa Zarządu do 9 czerwca 2005 r., do godz.15,00. | |
